Anti-Geldwäsche-Richtlinien
Was ist die AML-Policy
Die Anti-Geldwäsche-Policy von ManekiSpin Casino dient dem Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien gewährleisten die Einhaltung internationaler Compliance-Standards und schaffen ein sicheres Spielumfeld für alle Nutzer.
Struktur der AML-Richtlinien
Die AML-Richtlinien gliedern sich in folgende fünf Hauptabschnitte:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Mögliche Maßnahmen des Casinos:
- Freeze account
- Block withdrawals
- Close account permanently
- Keep any winnings
- Report activity to authorities
Due-Diligence-Stufen
Das Casino wendet drei verschiedene Due-Diligence-Stufen je nach Risikobewertung an:
| Stufe | Name | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds |
| CDD | Customer Due Diligence | Standard; used in most cases for verification and identification |
| EDD | Enhanced Due Diligence | High-risk customers, large transactions, or special cases |
Transaktionsüberwachung & Compliance
Spieler müssen eingezahlte Beträge mindestens einmal durchspielen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt werden kann (AML-Anforderung). Vor jeder Auszahlung findet eine kombinierte algorithmische und manuelle Prüfung statt.
Direkte Transfers zwischen Spielerkonten sind unter keinen Umständen erlaubt.
Warnung: Bei gefälschten Dokumenten droht die Konfiszierung von Einzahlungen und potentiellen Gewinnen.
Häufige Fragen zur AML-Policy
Was ist AML?
AML steht für Anti-Money Laundering (Anti-Geldwäsche) und umfasst Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien sind gesetzlich vorgeschrieben und dienen dem Schutz aller Beteiligten.
Warum gibt es Due-Diligence-Stufen?
Die drei Stufen (SDD, CDD, EDD) ermöglichen eine risikoangepasste Überprüfung. Während Standard-Transaktionen normale Checks durchlaufen, erfordern Hochrisiko-Situationen oder große Beträge erweiterte Prüfungen zum Schutz vor Missbrauch.
Was passiert bei Verdacht auf Geldwäsche?
Bei Verdacht kann das Casino Konten einfrieren, Auszahlungen blockieren, Konten permanent schließen, Gewinne einbehalten oder verdächtige Aktivitäten an die Behörden melden. Die Maßnahmen richten sich nach der Schwere des Falls.
Warum muss ich einmal durchspielen bevor ich auszahlen kann?
Die 1x-Durchspielregel ist eine AML-Compliance-Anforderung, die verhindert, dass das Casino als reiner Geldtransfer-Service missbraucht wird. Eingezahlte Beträge müssen mindestens einmal eingesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.
Was sind die Folgen bei gefälschten Dokumenten?
Die Verwendung gefälschter Dokumente führt zur Konfiszierung von Einzahlungen und potentiellen Gewinnen. Dies ist eine schwerwiegende Compliance-Verletzung, die auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann.